Biết hàng cấm, vì lợi nhuận cao, vẫn cứ nhập

Ngày 28/7 vừa qua, Tòa án nhân dân TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ "buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tại tòa, các bị cáo đều luôn kêu "oan" và rằng nại lý do "ít học, thiếu hiểu biết". Nực cười hơn, đa phần những bị cáo này trước khi bị bắt đều giữ chức vụ giám đốc và phó giám đốc các công ty. Từ kết quả của Cơ quan điều tra (CQĐT) thể hiện Trần Tiến Thịnh, Phan Văn Hóa và Hồ Khánh Chung đã cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận cách thức thu nhận hàng.

Tại Mỹ, Hồ Khánh Chung đảm nhận việc làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam. Các lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng của các bệnh viện tại Mỹ thường được tài trợ cho các tổ chức từ thiện đem tặng các nước kém phát triển. Việc làm thủ tục nhận hàng tại Việt Nam được Phan Văn Hóa, Trần Tiến Thịnh đảm nhận và được hai đối tượng này giao cho Phạm Thị Thúy, Phó giám đốc Công ty Vina Thái Bình Dương thực hiện.

Hàng y tế bị phát hiện nhập lậu về Việt Nam.

Đến ngày nhận hàng, Hãng tàu MSC phát hành lệnh giao hàng số VNSGN 13313 giao cho đơn vị nhận hàng là Everlines để làm thủ tục khai báo hải quan. Ngày 8/2/2007, Hãng tàu MSC tại Mỹ gửi mail về Đại lý MSC Việt Nam với nội dung thay đổi tên hàng hóa trên vận đơn như đã nêu.

Sau khi có bộ chứng từ là Lệnh giao hàng đã được chủ hãng tàu thay đổi nội dung theo đề nghị của Hồ Khánh Chung là hàng vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam "biến" hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng thành sợi tổng hợp 100% polyester filament yarn là hàng sợi nhập bình thường. Đồng thời, Trần Tiến Thịnh, Phan Văn Hóa yêu cầu Phạm Thị Thúy tìm người đánh tháo 4 container ra khỏi cổng cảng mang về kho số 1 Hoàng Diệu, quận 4 để cất giữ.

Giả mạo con dấu của cơ quan hải quan để tuần hàng ra nước ngoài

Phạm Thị Thúy khi được Hóa, Thịnh và Chung đặt vấn đề đứng ra nhập hàng và được biết là hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập, Thúy đã trực tiếp yêu cầu thay đổi tên hàng trên hóa vận đơn. Sau đó, Phạm Thị Thúy đã nhờ Trần Xuân Đức Giám đốc Công ty TNHH Đà Hải đánh tháo 4 container hàng từ cảng Tân Cảng.

Đức đã gặp Phan Văn Xuân - chuyên làm dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu tự do, nhờ làm giấy tờ giả để đánh tráo 4 container hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng trong cảng Tân Cảng. Phan Văn Xuân đồng ý và trực tiếp nhờ Trần Lan Hương, Giám đốc Công ty DV - TM Quỳnh Chi tổ chức lấy hàng ra khỏi cổng cảng.

Trần Lan Hương sau khi trao đổi với Xuân biết rằng hàng là thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập. Công ty của Trần Lan Hương tuy không có chức năng nhập hàng này nhưng vẫn nhận lời và gặp gỡ, trao đổi với Nguyễn Công Hoan. Không một chút đắn đo, Hoan đồng ý nhập hàng với giá 80 triệu đồng/container, tổng cộng 4 container là 320 triệu đồng.

Sau đó, theo yêu cầu của Xuân, Hương nhắn vào máy điện thoại di động của Xuân tên công ty để làm thủ tục nhận hàng tại Việt Nam là "Tứ Thịnh Co, số 1 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam; Fax 84 8996860, tên hàng là sợi polyeste 100% filament yarn 75D/72F Tân Cảng" để Xuân báo cho Đức và Phạm Thị Thúy yêu cầu Hồ Khánh Chung thay đổi tên hàng nhập trên hóa đơn vận đơn.

Phan Văn Xuân khai báo giá cho Trần Văn Đức là để đánh tráo hàng ra khỏi cảng thì chi hết 42.000 USD. Đức đã báo cho Phan Văn Hóa và Trần Tiến Thịnh giá là 48.000 USD, được Hóa và Thịnh đồng ý. Sau khi Hương nhận số tiền 320 triệu đồng, đã giao cho Xuân 4 phiếu giao nhận container (liên 2: kiểm soát cảng) có chữ ký giả mạo công chức hải quan Phạm Văn Ổn và 1 giấy mượn container. Khi nhận các giấy tờ trên, Phan Văn Xuân báo cho Trần Xuân Đức và theo chỉ đạo của Đức, Xuân thuê Vương Huy Truyền - quản lý công ty của Trần Xuân Đức - có chức năng vận chuyển, giao phiếu lấy container cho Truyền để thuê xe tổ chức vận chuyển hàng về kho số 1 Hoàng Diệu.

Khi được Trần Lan Hương kêu Nguyễn Công Hoan làm thủ tục nhập hàng, do trước nay Hoan đã đặt làm thử dấu giả công chức hải quan Phạm Văn Ổn tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi. Thấy được nên Hoan bằng lòng làm và ra giá 60 triệu đồng/container. Vì được biết là hàng thiết bị y tế cấm nhập, nên Hoan nhận làm giả hồ sơ chứng từ để đánh tháo hàng container thiết bị y tế, Hoan thấy lời nên nảy sinh ý định làm "lần cuối" để giao nhận xuất nhập khẩu tự do. Sau khi Xuân giao tiền, Hương đã đưa cho Hoan và được Hoan chia lại 80 triệu đồng.

Ngày 11/2/2007, sau khi được Trần Lan Hương thông báo hàng về, Hoan đến Công ty TNHH Quỳnh Chi của Hương lấy giấy báo. Sau đó, Hoan đến Công ty Thái Bình Dương nhận Lệnh giao hàng. Đến Đại lý Hãng tàu MSC tại 157 Nguyễn Lương Bằng, quận 7 làm giấy mượn container đóng số tiền 1,6 triệu đồng  và ra Tân Cảng làm giấy hạ rỗng container.

Khoảng 13h cùng ngày, Hoan vào phòng cấp phiếu ra cổng, tại đây in cho Hoan 4 bộ phiếu giao nhận container, mỗi bộ 4 liên. Nhận phiếu giao container xong, Hoan không đến bộ phận hải quan làm thủ tục thanh lý mà mang ra ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi đưa 4 phiếu giao nhận container cho người tên Năm Mập đóng dấu giả công chức hải quan Phạm Văn Ổn và trả Năm Mập 2 triệu đồng. Sau đó Hoan đến nhà Hương tại đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, giao toàn bộ hồ sơ đã làm giả, Hương giao giấy tờ này cho Phan Văn Xuân và nhận 320 triệu đồng. Trần Lan Hương đã trả cho Hoan 236 triệu đồng.